公司对外文件管理制度 50句菁华

1、5质量体系文件的编制、审核、批准、发布，依《质量手册》和《文件控制程序》的规定执行。

2、1.2文件阶层分类

3、3*行文:信函，会议纪要。

4、3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。

5、5标题统一使用二号或三号黑体字，放在居中位置；

6、9.2制度或会议经过的文件应写经过的日期；

7、1根据文件类别、发文日期、发文单位及发文顺序对文件进行统一编号；具体文号编制规则见附件。

8、2文件打印校对完之后，由管理印章的人员用印并进行登记；

9、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息;措辞规范，表达无歧义。

10、公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

11、办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。

12、2受控文件：需要对文件的分发、更改、回收进行控制。随时保持有效版本的文件。

13、3.1各部门负责制定部门职责范围内的制度文件。

14、3.2管理者代表负责组织相关部门和人员负责组织制定公司体系文件、程序文件、管理文件。

15、1文件分级

16、2.1文件归档

17、2.3文件保管与借阅

18、4文件的作废与销毁

19、技术部负责人。负责本制度的制定及有关技术文件各项管理业务的审批及有关事项的确定。

20、文件登记

21、技术文件是本公司的核心秘密，是本公司能够持续发展并在市场上坚持强势竞争力的有力保障，公司的技术文件属于公司所有。

22、技术文件包括:技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。

23、产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

24、在产品开发的各个阶段，设计人员都必须按时提交设计文件，并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都必须重新提交文件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。

25、各相关负责人负责技术文件的审核和批准；技术文件的编制必须严格执行编制、校对、审核三级把关制度；明确各级的责、权、利。

26、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于归档。

27、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签，标签上须注明光盘的大致信息，如名称、编号、签署信息等。

28、归档文件时，须填写《设计项目归档资料清单》，并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验，检验合格后方可给予存档。

29、任何员工之间不得私自传阅技术文件，不得非法坚持不具权限的文件。

30、对于借阅的文件，不得私自打印、传阅，不得泄露借阅文件的秘密。

31、技术文件是我们公司的核心秘密，是我们公司持续发展和在市场上坚持强势竞争力的有力保证，公司的技术文件归公司所有。

32、文件签名分为纸质文件签名、电子文件签名、光盘签名。其中纸质文档签名必须用手写在纸质文档上，电子文档签名必须作为注释签署starteam，光盘签名必须作为一个整体签署光盘封面上的标签。

33、应在用于存储归档文件的光盘或其盒子上粘贴标签，标签上应显示光盘的大致信息(如名称、编号、签名信息等)。

34、技术文件分为“受控”个“非受控”文件两大类。“受控”文件指与质量管理体系运行的有关文件。

35、产品调试阶段：产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

36、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后，方可进行归档工作。归档文件要求一式两套：一套存放在公司服务器上，供查阅使用;一套刻录成光盘，做封存保管。

37、开发设计阶段：原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序。

38、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于生产和归档。

39、保守*,发现遗失文件、材料和泄密事件,要及时查明原因,并进行追查、处理。

40、医院下发的重要文件,各病区、科室应及时传达贯彻,病区负责人或科室主任签字,并在规定时间上交院办公室归档备查。

41、变更设计文件类包括变更会议纪要、工程变更设计申请表、变更令，应分合同按顺序归档。

42、要对文件的内容、份数、标题等逐一核对，如发现不符应及时向上级报告。

43、应及时送交领导，不要挤压。

44、保存时，要保持文件的完整性。

45、存档人员应及时分类整理、存档，并统计编号、编制目录等，以方便查阅。

46、接收文件应在文件登记表上的作好登记，填写应仔细、如实、及时，并由办公室人员签字确认。登记表须保持清洁、保存完整以备归档之用。

47、学院各类文件指在学校内部统一意见、发布通知、决定和沟通信息；向上级部门请示、报告重要事项等。

48、欲发放文件应先起草文件草稿，起草完毕后交有关人员审定，审定合格后方可发放。

49、根据文件内容填制统一格式的文件签发单，并将文件按学院统一规定编号在发文登记表上分门别类地做好文件的具体信息的登记，学院任何发送文件都得做好登记，该登记表作为归档资料应妥善保存，不得遗失。

50、公文的编号保管

公司对外文件管理制度 50句菁华扩展阅读

公司对外文件管理制度 50句菁华（扩展1）

——公司的文件管理制度 100句菁华

1、收发文件有登记。收到上级文件后，由专人拆封，认真核对份数，统一编号，及时登记；向下发文时，明确份数，严格履行发文登记（签字）手续。

2、秘密文件不准与其它公文混存，更不准乱放损坏或丢失。丢失者要追查责任并予以必要的纪律处分。

3、质量记录的格式和内容由使用部门设计，行政管理部门审查批准，统一编号控制。质量记录表需要更改时，仍由原审批部门审批。

4、1文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。

5、2各部门产生的内部使用的文件由部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。

6、2文件的标识与控制

7、3文件的更改与回收作废

8、4文件的作废与销毁

9、6保密文件的管理

10、产品调试阶段：产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

11、在产品开发的各个阶段，设计人员都必须按时提交设计文件，并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都必须重新提交文件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。

12、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于归档。

13、各相关负责人负责技术文件的审核和批准。

14、5质量体系文件的编制、审核、批准、发布，依《质量手册》和《文件控制程序》的规定执行。

15、4外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关活动有关的文件。（法律、法规、标准、行业规范、客户要求等）

16、保存时，要保持文件的完整性。

17、分团委所属各部门可根据需要在办公室查阅文件，但不得善自改动文件内容，查阅时应经过办公室有关人员的批准。

18、欲发放文件应先起草文件草稿，起草完毕后交有关人员审定，审定合格后方可发放。

19、1总经理负责公司所有对外发文审批。

20、9.1一般应写发文日期；

21、2公司文号由行政人事部统一管理，管理中心文号由物业部统一管理；

22、2文件打印校对完之后，由管理印章的人员用印并进行登记；

23、3印章应盖在落款和年月日中间，即"骑年盖月"位置。

24、4《对内发文登记表》

25、10对内发文格式

26、开发计划阶段：计划设计、质量保证概述、设计开发计划书、检查要求

27、对借来的文件不能私自印刷、传阅，不能泄露借来的文件的秘密。

28、介绍信由院办公室统一编号,存根由办公室统一保管。一般情况不得带空白介绍信外出,如遇特殊情况,须经有关领导批准。

29、外借、摘抄、复制文件须经主管领导批准,由管理人员办理手续。

30、印章由专人管理,不准随身携带,用印须经领导批准,并登记。

31、医院办公室主任负责对各类收文的审阅,并按文件性质送有关主管领导或部门传阅和执行。院级领导批阅一般文件不超过三天,重要文件立即批阅。

32、试验资料类由试验专业工程师统一收集整理归档，测量资料类由测量专业工程师统一收集整理归档，质检资料由各合同组长统一收集整理归档，质量文件类由综合组统一收集整理归档。

33、公文的阅批与分转

34、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息;措辞规范，表达无歧义。

35、凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。

36、内部文件管理流程：起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档

37、质量检验员针对每一检测项目实际进行检测，并依据检测结果和车辆实际技术状况进行故障诊断，以确定附加作业项目（二级维护）或维护和修理方案。

38、对于影响安全行车的零部件，一定要严格控制使用标准，对不符要求的零部件应予以维修或更换，及时通知前台，并协助前台向车主做好解释工作。

39、根据档案的内容、性质和时间等待征，对档案进行分类整理、存放、归档，电子档案要及时备份。

40、总检员对二级维护以上竣工出厂车辆，签发机动车维修竣工出厂合格证。

41、合格证由总检员向资料管理员领取，资料管理员须建立合格证领用、签发台帐。

42、凡上级和有关部门发、送本公司的文件,均应由综合办公室专人负责开拆、登记。

43、收到文件要及时拆封,及时分送。综合办公室文件收发每天不少于一次,对需送阅的文件应登记后及时送阅。时效性较强的会议通知和文件等,应立即交总经理阅签。

44、公司内发或传阅文件的具体要求

45、未经公司领导同意,任何人不得私自拷备或复印资料,转借他人使用酌情给予处罚。

46、1本企业的安全标准化文件主要包括：安全生产规章制度、安全操作规程、岗位安全生产责任制、事故应急救援预案等。

47、3.2国家行业地方等标准采用原编号。

48、6应急预案的编写应符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的要求，应按规定评审，并报安监部门备案。

49、2各部门人员提出的意见，生产技术处应做好记录，斟酌采纳后融入到其中。

50、4各分厂、处室负责人负责审核部门起草的文件，报公司总经理批准。

51、1．1公司重要安全文件、制度由行政人事处文件发放程序发放，发放途径通过公司OA或ERP管理信息*台发放到相关部门，相关部门应及时查阅，获取存档。

52、2安全标准化文件发放应在《文件发放/回收登记表》上登记，受控文件应记录发放号，并有文件接收人签名，保留发放记录。

53、3出现下列情况时，评审工作可以立即开展，确保安全规章制度和安全操作规程的适用性和有效性：

54、3.3公司新工艺新技术、新装置、新产品和新方法的投入使用时。

55、3.4当发生事故时，工艺技术材料等发生变更时。

56、3安全标准化文件经修改后应注明修改状态，自0开始顺序编号，修改页超过2/3时应换版。

57、档案销毁

58、1.3公司安全生产文件、安全生产管理制度、安全操作规程、安全会议记录材料、安全学习资料、领导指示材料等。

59、1.7安全设施检测、校验报告、记录等。

60、1.8安全、职业卫生评价报告。

61、2.3各部门在每年2月底前对上年度的文件资料进行归档,统一保存。

62、3.1档案应入柜上架,科学排列,避免暴露和捆扎堆放。

63、5档案销毁

64、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。

65、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由安全管理部门负责，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

66、未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线

67、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。

68、发生重伤、死亡事故，派专人保护事故现场，并迅速采取必要的措施抢救人员和财产，防止事故扩大。需要移动现场部分物体时，必须做出标志，绘制事故现场图、照相、录像，并详细说明。

69、发生轻伤事故要进行现场照相，经安监部门同意，由企业领导牵头组成事故调查组，调查分析事故原因，划分责任提出处理意见，制定和落实整改措施，按规定填报“伤亡事故登记表”，并对干部职工进行教育。

70、发生事故，必须按照企业各级安全生产职责的规定，分清事故的直接责任、领导责任和主要责任。

71、对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚：

72、为使档案材料齐全完整，以防丢失，凡属于人事部门形成的材料，在一个月内归档。任何个人不得以任何理由积压滞留材料，防碍收档。

73、人事档案由人事主管部门管理。干部调离工作单位时，档案要随人及时移交转递。

74、严守保密纪律。自觉遵守“保密法”，对违犯“保密法”及保密纪律，玩忽职守，造成大失泄密者，要按规定严肃处理，构成犯罪要追究其责任。

75、档案柜的.排列要科学有序、便于通风和避光。

76、库房设备应符合安全和技术要求，做好保密，杜绝文件材料丢失、损坏和其他意外事故发生。

77、积极贯彻执行党和国家的方针、政策、认真组织学习“档案法”和“机关档案工作条例”宣传上级档案部门有关档案工作政策，规定，及时处理本局存在的问题。

78、4集团公司企业委员会负责本制度的审议及授权主管人签核，总裁负责本制度的批准执行。

79、1.1确立两级档案管理制度：一级员工人事档案为员工入司随转的人事档案材料。二级档案为员工入司以后的任职情况、培训情况、工资调整情况、学历及职称变化情况、历年考核情况及员工基本情况复印件备查材料等。

80、1.2员工人事档案自员工到岗之日建立，每人一份，按部门、职务归类。员工终止/解除劳动关系时，应将该员工人事档案的材料归入公司离职员工人事档案类。

81、5.2人事档案统计信息要及时更新，人力资源部根据人员流动情况每月25日必须将相关人事档案的统计情况更新并填写《员工人事档案统计表》，提报人力资源部总监审核。

82、1人事档案的定义：

83、3 人事档案的建立：

84、3.1.1根据档案类别核定员工编码及档案编号。

85、3.1.4员工合同信息由劳动关系组按批次提供合同签订汇总表和合同原件，劳动关系管理员根据合同签订汇总表核对合同，确认无误后在合同签订汇总表上签字，劳动关系管理员根据合同在“人事管理系统”中更改员工合同信息，更改完毕后将合同放入员工档案中存档。

86、3.2 纸介质档案建立：

87、4.2对人事档案应建立登记和统计制度，建立各类档案名册。严格执行保密制度，确保档案的绝对安全和准确无误。

88、4.5.2任免：员工因工作需要被任免后，根据公司的任免文件，在“人事信息管理”中录入任免信息，并将任免文件复印件存入员工个人档案袋中。

89、5.1.1副经理级以下员工原则上只能查询/借阅个人档案;

90、查（借）阅人员必须是2名*党员，持有《查阅干部档案审批表》和《查阅干部档案介绍信》，不得凭借“调查证明材料介绍信”和其它联系工作介绍信查阅干部人事档案。

91、查阅人员必须严格遵守保密制度，不得泄密或擅自向外公布档案内容。

92、干部人事档案一般不借出。因特殊需要（干部死亡、办理退休允许借一次）须按查（借）阅干部人事档案的审批手续办理（必须是正科级单位政工人员），并填写借出登记。借出的档案要妥善保管，不得交无关人员翻阅，不得转借，不得复制，限期归还。（最多不超过15天）

93、不得随意使用外来磁盘，确需要使用时要进行病毒检查，防止机器故障造成信息的损坏或丢失。

94、县及相当于县经上的党委组织、人事部门，可以直接转递干部人事档案。

95、转递档案必须填写“干部人事档案转递通知单”，办理登记手续。

96、整理好的干部人事档案入库前，要逐人、逐卷、逐份、逐页进行检查核对，发现差错，及时纠正。

97、转出和接受干部人事档案时，应将材料与目录检查核对一遍，防止张冠李戴或缺少材料。

98、干部人事档案管理部门，应与各有关部门建立联系制度，保持收集材料的渠道畅通。

99、干部人事档案管理部门，对未能按时递交档案材料的部门，应主动与有关部门联系。

100、收集、鉴别和整理干部人事档案材料。

公司对外文件管理制度 50句菁华（扩展2）

——公司的文件管理制度 50句菁华

1、质量记录的管理和保存：质量记录由本部门制定专人负责保管，注意防潮、防腐、防盗、防火、防蛀、保存期按《质量记录清单》的要求实施。

2、行政部对质量记录的填写和使用情况进行检查。并留有记录，填写《监督检查记录》，发现问题及时进行纠正。

3、1.3三级文件：各职能管理、服务规范等具体实施的作业指导流程及相关技术文件、操作规定、规范、项目管理文件、公文等，包括具体的作业方法和标准。

4、3.1文件更改

5、技术文件的技术要求和数据等必须符合国家相关标准和规定要求。

6、在产品开发的各个阶段，设计人员都必须按时提交设计文件，并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都必须重新提交文件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。

7、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于归档。

8、若因工作需要，须借阅技术文件，则需报相关领导批准，并填写《借阅登记表》，然后方可通过获得的`授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。

9、应及时登记编号、分类整理并存档，做好详细记录。

10、传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级文件带回家里阅读或随身携带到公共场所。

11、2秘密等级和紧急程度，用来确定文件发送方式及办理速度，统一在文件的左上角位置加注。

12、3发文部门需到以上部门登记领取文号后，方可发文。

13、各种存档文件确认后，签名完成后才能进行存档工作。归档文件应在公司服务器上保留1套2套3360套以供审阅。把一套烤成光盘保管。

14、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息;措辞规范，表达无歧义。

15、调度人员将维修作业单下派车间，车辆进入作业车间。

16、过程检验实行自检、互检和专职检验相结合的"三检"制度。

17、对于影响安全行车的零部件，一定要严格控制使用标准，对不符要求的零部件应予以维修或更换，及时通知前台，并协助前台向车主做好解释工作。

18、总检员须逐项填写合格证，签名并加盖本单位公章，签发后合格证存根交由资料管理员保存。

19、学校各类文件旨在学校内部统一意见，发布通知、决定和沟通信息，向上级部门请示、报告重要事项等。

20、文件签发或会签完毕交付打印室打印，文件稿的首页需用统一的格式（学校红头文件纸）。

21、文件打印完毕后加盖学校公章。对于学校内部发文，可以采用内部电子邮件系统，将文件分别发送至学校领导和各处室，并作好相关的发送记录，作为档案保存。

22、总经理负责组织制定、审核、签发并落实本单位安全生产规章制度和、岗位安全操作规程和岗位生产责任制。

23、安全标准化文件的审批

24、安全标准化文件的发布

25、3出现下列情况时，评审工作可以立即开展，确保安全规章制度和安全操作规程的适用性和有效性：

26、文件的修改与审批

27、2.3各部门在每年2月底前对上年度的文件资料进行归档,统一保存。

28、3.2应采取防潮、防虫措施,防止档案损坏。

29、4.3归还档案时,由档案管理人员当面查点清楚,并在借阅登记本上注销。

30、按时做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的手续。

31、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由安全管理部门负责，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

32、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。

33、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。

34、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。

35、员工发现在生产中发生火灾事故，应积极采取必要的措施，防止事态的扩大，并保护好现场，不得隐瞒和故意拖延，立即向企业主要领导和安全生产管理机构报告。

36、发生重伤、死亡事故，派专人保护事故现场，并迅速采取必要的措施抢救人员和财产，防止事故扩大。需要移动现场部分物体时，必须做出标志，绘制事故现场图、照相、录像，并详细说明。

37、企业事故调查组成员应符合下列条件：

38、安全生产管理机构建立事故管理档案，其内容应包括事故现场记录、照片、鉴定材料、事故教育、改进措施等资料。

39、对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。

40、档案统计是了解和掌握档案形成、管理、利用情况和档案发展的重要手段，档案人员要慎重对待，认真抓好。

41、档案进出库要有登记和交接手续，不能“账目不清”以免造成档案泄密，丢失的漏洞。

42、管理人员变动时，要有严格的交接手续，不能只交钥匙不交“账”。

43、2人事档案管理：集团公司人事管理课（宁波地区）负责本地区所有分公司、直属部门的人事档案管理工作。外地分公司的员工人事档案管理由当地人事管理部门负责管理工作。

44、5.2人事档案统计信息要及时更新，人力资源部根据人员流动情况每月25日必须将相关人事档案的统计情况更新并填写《员工人事档案统计表》，提报人力资源部总监审核。

45、3.1.3.1员工电子档案是关于员工全面信息存储、跟踪的重要工具。

46、3.1.3.2员工入司时，在录入员工电子档案的同时，必须对员工照片进行扫描记入个人电子档案。

47、对新维护的档案管理信息要及时备份，并登记备份的时间和主要内容。

48、归档的材料必须真实、完整、文字清楚，对象明确，手续完备。

49、转递档案必须填写“干部人事档案转递通知单”，办理登记手续。

50、非管理及无关人员一律不得进入档案库房（室）。

公司对外文件管理制度 50句菁华（扩展3）

——公司贯标文件与公司管理制度 50句菁华

1、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。以上列举的都是关于一些公司管理制度方面应该规定的内容。

2、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

3、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

4、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

5、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

6、发生事故和特殊情况时的任何联系办法。

7、业务部工作人员未写意见、建议的，每次奖励打扫卫生第一天。

8、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请表，办理请假手续。

9、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延长假期。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应部门经理，事后补办手续；

10、本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。

11、员工请（休）申请和汇报对象均为直接上级主管。

12、原则上，员工每月申请排休外不再申请临时休假，有特别重大事件或本人得病，可以特批调整安排，但事后需递交相关证明资料。

13、1财务、商务管理类人员

14、5员工因个人原因未刷卡每次给予通报批评，如当月累积未刷卡2次（不含）以上，处予超过次数每次20元的负激励。

15、7委托他人或受托他人代刷卡虚假考勤者，除给予通报批评外，双方均按旷工论处，并处予双方每人50元的负激励。

16、有急事或疾病不能到校的应托人请假，来校后及时销假并补办请假手续。

17、有事先请假再离开，拒绝口头请假，否则按旷工对待。假满不销假、续假的按旷工对待，外出考试、开会、出差、学习等超过规定时间不请假的按旷工对待。

18、教师考勤情况按周汇报并公示。

19、因考勤不服从校长安排，工作上故意刁难或事后打击报复者，视情节要给予批评教育或上报上级教育行政部门给予行政处分。

20、所有请假，须由本人履行请假手续，与村校(点)负责人协商安排好工作后方可离开岗位。特殊情况可用电话请假，但事后必须补齐请假手续。

21、村校负责人、中层以上干部请假由中心学校党支部审批。中心学校支部*请假由校长审批。

22、教职工配偶、父母、岳父母去世，给丧假7天；爷爷、奶奶去世，给丧假3天。不影响正常待遇。

23、凡未经审批擅自离岗、外出不按时返回、请霸王假者，一律视为旷工处理。

24、因公差填妥出差申请书并经主管，总经办核准者。

25、因工作需要或经部门负责人批准的加班加点，需要提前填写的是《加班申请单》，该表格可由员工本人填写或部门考勤负责人填写。

26、员工遇事须于工作日亲自办理的，应该事先请假，如因特殊情况不能提前办理请假手续，应在休假当天尽快以电话或短信方式迅速报告所属部门直属上司，经批准后，方可休假。且应在事后三天内补办请假手续，否则按旷工处理。

27、法定节假日

28、公司员工考勤由办公室统一进行管理。

29、每位员工在采集指纹时都采集的两个手指，当其中一个由于某种原因不能及时输入成功时，可采用另一只手指考勤。

30、每月考勤时间为当月1日起至当月30日(月小或月大以最后一天截止)。

31、旷工：以下情形之一均视旷工

32、加班：公司因工作需要，在员工休息时间安排工作，并由部门主管指定必须继续工作的行为。

33、所有假期审批以不影响工作为前提，按以上流程报批，未办妥请假手续，不得先行离岗，否则以旷工处置。若遇特殊情况未能及时办理请假手续，须电话请假或在上班后半小时内致电于直接上级口头请假得到同意，并报行政人事部备案，在到岗后2日内补办请假手续，否则视为旷工。

34、《请/休假申请单》由行政部存查并据实记录。请假人应按期到岗，到岗后办理销假手续。

35、加班计算单位为：小时/次，1次加班不到1小时不计加班。

36、7对陈列药品进行养护检查，并做好养护记录。

37、除下列人员外，均应按规定上班、下班。

38、旷工半天者，扣一天工资，并给予警告处分，每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，旷工超过3天者，给予除名处理。

39、1本规定适用于公司普通员工加班。

40、2公司鼓励员工每天在规定的工作时间内完成本职工作，不鼓励加班。确因工作需要加班或值班，应得到部门经理或主管副总经理的批准，方可加班。

41、病假员工患病非因工负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假；经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。

42、旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续不超过十五天，或者一年内累计不超过三十天的，按旷工1天扣3天工资，并给予撤职及以下的行政处分。旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过十五天，或者一年内累计超过三十天的，给予辞退处理。

43、软件的版本管理和控制：为了防止公司内的软件版本混乱和文件格式不兼容，由 IT 部控制公司内工作用软件的版本升级。做到统一版本、统一升级。由于员工个人升级软件版本造成的文件格式不兼容问题一律由该员工负责。

44、IT 部负责对公司所有电脑软件使用情况的督查和监控。

45、禁止将与工作无关的图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或公司文件服务器，绝对禁止将含有淫秽、*、暴-力的文字、图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或公司文件服务器。如违反上述规定，公司将追究责任并严肃处理，因此导致的电脑故障或损坏，则由本人承担一切责任。

46、8 浏览具有恶意代码的互联网网页。

47、1 外来设备企图联入本企业的局域网；

48、7 凡超过数据保存期磁盘、磁带、光盘，必须经过特殊的数据清除处理，否则不能视同空白磁盘、磁带、光盘；

49、9 对需要长期保存的有效数据，应在磁盘、磁带、光盘的质量保证期内进行转储，转储时应确保内容正确。数据的使用管理

50、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。本制度自公布之日起执行，对违反制度的部门和人员，由公司酌情给予罚款及除名处理。本制度由 IT 部负责解释和修改。

公司对外文件管理制度 50句菁华（扩展4）

——公司日常管理制度 50句菁华

1、相对稳定性。管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。

2、公*公正性。管理制度在组织力对每一个角色都是*等的，任何人不得在管理制度之外。

3、1"三废"定义：生产过程中产生的对周围环境造成污染或有害影响的废水、废气、废渣。

4、5定期进行环保技术业务培训，以提高工作人员的技术素质水*。

5、9生产车间产生的废包装材料及锅炉煤渣采取出售的方法，不另设堆放常

6、1环境管理者代表

7、3一般有机溶剂的废液处理

8、施工组织设计必须考虑环境保护措施，并在施工作业中组织实施。

9、施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂集中处理，不得随意倾倒。

10、厕所的化粪池应做抗菌素渗处理。

11、施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界噪音限值及其测量方法》制定降噪措施。

12、企业改造和生产，必须注意防止对环境的污染和破坏，其中防治污染和其他公害设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产;

13、生产废弃物的管理：生产中产生的各种包装袋、包装桶等其他废弃物应分类存放，尽量回收利用，对不能再使用的物品，由总务部门回收;

14、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。

15、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。

16、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如、笔、墨、纸张及打印复印机、传真机、照相机等的耗材。

17、办公用品实行按月购买制，各部门根据实际工作需要，在每个月的最后五天将下个月所需要的办公用品清单送办公室，办公室的审定并报总经理，领导审批后，统一采购发放。

18、借款按照借款特定用途使用借款，不得挪作它用。

19、病假

20、员工出差前填好“出差申请单”呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

21、人力资源及行政管理部对办公设备运行、保养情况进行监督检查，对设备的维修，更换零件要进行登记备案。

22、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案，由人力资源及行政管理部统一管理，主要包括设备名称、维修日期、故障现象、故障原因、维修内容、维修费用、维修单位等。

23、人力资源及行政管理部负责对公司所有办公设备进行分类，并建立办公设备管理台帐，每半年盘点清查一次，作到账物相符。

24、电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。

25、严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。

26、对于计算机软件的安装（院限制安装软件除外）由使用部门自主决定。

27、软件使用前要确保无病毒。

28、各部门负责人必须采取必要措施，确保本部门的电脑以及配套设备始终处于整洁和良好的状态。

29、保持电脑的清洁，严禁用手、锐物触摸屏幕，使用人在离开前应退出系统并关闭电源。

30、为确保复印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长。

31、不得使用传真传送个人资料，机密文件需经领导批准。

32、投影仪安置于公司会议室，需要使用部门向人力资源及行政管理部负责人申请。

33、笔记本电脑放置于人力资源及行政管理部办公室，其他部门若需使用时至此处借用。

34、因工作需要，以个人名义借用笔记本电脑的需填写《笔记本电脑借用单》。

35、对讲机专人专用，不得借给无关人员使用。

36、晋升提级。

37、全年无缺勤，积极做好本职工作。

38、坚持自学，不断提高业务水*，任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书。

39、部门主管进行审核。

40、随意吐痰，丢纸屑果皮者。

41、离开工作岗位未办理代班手续者。

42、窜岗、随便进入其它部门工作室者。

43、与来宾或员工发生斗欧吵架事件者，由部门主管根据情节作出处理。

44、盗取、泄露公司内部高级文件、机密者。

45、如因突发事件不能到岗者，须立即托人带信或打电话通知部门主管说明原由，由部门主管当日下班前补办手续上交人事部。

46、员工因病（事）请假，公司不发当日工资。不足一天的，以所以岗位每日上班时间钟头数，按比例扣发当日部份工资，并扣除当月满勤奖金。

47、部门经理（主管）请假必须报总经理批准。

48、员工在一年内累计或一次性事假超过三十天者，一年内累计或一次性病假三十天者或病事假四十天者，不能享受年终福利、奖励待遇。

49、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。

50、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。

公司对外文件管理制度 50句菁华（扩展5）

——公司采购报销管理制度 50句菁华

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

4、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

5、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

6、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

7、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

8、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

9、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

10、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

11、2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

12、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

13、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

14、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

15、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

16、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

17、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

18、4.5付款方式等。

19、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

20、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

21、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

22、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

23、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

24、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

25、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

26、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

27、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

28、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

29、加强学习，提高认识，增强法治观念。

30、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

31、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

32、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

33、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

34、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

35、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

36、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

37、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

38、6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

39、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

40、有责任提出仓库管理的合理建议。

41、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

42、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

43、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

44、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

45、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

46、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

47、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

48、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

49、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

50、单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:

公司对外文件管理制度 50句菁华（扩展6）

——公司销售管理制度 50句菁华

1、很强的语言驾驭能力

2、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。

3、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

4、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。

5、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;

6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批;

7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;

8、一定范围内的销售折让权。区域经理

9、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

10、对项目部销售代表负有直接的考核权,要求考核工作公正、公开、公*，提供业务员的公*竞争环境和条件，禁止出现不合理的竞争现象。

11、销售代表的业务指导与检查、控制，监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行;

12、销售代表的入职培训和日常业务培训;

13、负责销售资料的监控和准备，完成上级领导交办的临时性工作;

14、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;

15、负责公司员工福利、社会保证险的登记、变革及相关手续;

16、负责公司办公设备置办、登记、维护管理;

17、对印章、引见信管理不严或使用不该而制成的不良效果负责;

18、了解ISO9001质量管理系统、方式和内容;

19、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术

20、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

21、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。

22、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

23、值日制度

24、各部门例会制度

25、调休单”用于调休。

26、信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。

27、4上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。

28、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。

29、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。

30、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

31、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。

32、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

33、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。

34、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。

35、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

36、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。

37、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

38、销售绩效提成比率：

39、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。

40、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;

41、高质量地做好终端工作：

42、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。

43、产品名称、单价、数量和金额。

44、免除责任及限制责任条款

45、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。

46、销售员的业务记录要当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。

47、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。

48、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；

49、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500万元的销售合同由经理主持评审。

50、生产部

公司对外文件管理制度 50句菁华（扩展7）

——检测公司管理制度 50句菁华

1、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管；财务专用章和经理私章必须分开由专人保管。

2、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。

3、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。

4、为公司工作的所有员工应该是*等的，不应该有贵族阶层。

5、各级管理者在自己权限范围内，自行决策；

6、以正面激励为主，以惩罚措施为辅；

7、具有强烈的进取心和创新精神，勤于学习，善于总结，不断提高自身管理水*和专业技术能力；

8、具有强烈的责任感，为股东、企业和顾客负责；

9、使用礼貌用语，严禁说脏话；接电话时首先说“您好”；

10、接待客人要热情、耐心、有礼貌；

11、规范实施企业管理制度是需要规范性的环境或条件的：

12、企业管理制度是企业管理制度的规范性实施与创新活动的产物，通俗的讲：企业管理制度=规范+规则+创新；这是因为：一方面，企业管理制度的编制须按照一定的规范来编制，企业管理制度的编制在一定意义上讲，是企业管理制度的创新，企业管理制度创新过程就是企业管理制度文件的设计、编制，这种设计或创新是有其相应的规则或规范的。另一方面，企业管理制度的编制或创新是具有规则的，起码的规则就是结合企业实际，按照事物的演变过程依循事物发展过程中内在的本质规律，依据企业管理的基本原理，实施创新的方法或原则，进行编制或创新，形成规范。

13、员工上下班按规定签到、打卡，须提前10分钟到部门列队、点名出席班前、后例会。

14、除上级领导主动了解或本部门领导不予答复外，越级向上反映问题打乱管理秩序的任何人员，每次扣奖金二十元;

15、公司所有人员如辞职，必须提前一个月书面申请，否则当月只发基本工资;合同到期前一个月，应提前声明是否续签，否则以自辞对待;当月违章三次者，解除劳动合同予以辞退，凡是违章被辞者，只发当月出勤天数的基本工资;

16、施工人员必须服从公司的安排，在事先征得业主同意后方可入住施工现场并积极地配合其他工种的工作。

17、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。

18、施工人员在接到施工通知后应及时熟悉施工环境并依据设计图纸与设计师进行现场放样，合理有序地进行现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。

19、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范，绝不允许偷工减料，一经发现，立即除名并追究其相关责任。

20、施工人员应注意安全用电和动火，要严格遵守国家有关电动工具、烧焊等操作规范，节约用水、用电，严禁使用无插头、插座连接施工机械的电源。

21、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

22、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。

23、.以公司名义提供担保、证明;

24、生产人员实行计件工资制度。注：由于公司定单原因，给予保底工资。

25、误餐补助：业务人员因工作需要不能回公司就餐，每餐补助15元。

26、督促操作工人的技术培训和考核，严格工艺操作规程;负责本单位计量工的技术培训和考核，严格操作规程和各项安全生产管理制度，保证安全生产;

27、深入生产第一线，掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然，发生事故后要做好稳定职工情绪和及时恢复生产的各种思想工作;

28、负责进行二、三级安全教育，协助车间科室领导组织好每周一的安全日活动;

29、参加本单位各类事故的调查处理，负责统计上报协助车间主任落实各项安全措施。

30、组织安全日活动，坚持班前讲安全、防火，班中检查安全、防火，班后总结安全、防火工作;

31、认真贯彻执行安全规章制度，严格执行操作规程;

32、对从事有明显危险或严重违反操作规程的职工有权停止操作，并安排好岗位操作人员，报告领导，

33、督促检查本班组人员劳保用品和各种防护器材的正确使用。

34、上班要集中精力搞好安全生产，*稳操作，严格遵守劳动纪律和工艺纪律，认真做好各种纪录，不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情，对他人违章操作加以劝阻和制止;

35、加强巡回检查及时发现和消除事故隐患，自己不能处理的应立即报告;7、积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。

36、领导有方，所领导的单位连续2年创利200万元以上或成绩显著者;

37、员工推荐、本人自荐或单位提名;

38、董事会或总经理批准。

39、积极向公司提出合理化建议，为公司采纳;

40、节约资金，节俭费用，事迹突出;

41、坚持自学，不断提高业务水*，任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书;

42、挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的;

43、泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的;

44、安全达标，文明施工目标考核分为：优良、合格、不合格三个等级(同“建筑施工安全检查标准”)。

45、年度内每次考核中伤亡控制指标，低于指标、安全达标、文明施工目标达到合格(或优良、双优)工程项目，作业班组、项目经理、班组长均可入围先进单位，先进个人的评比、职务晋升、奖金的评定等等。

46、4所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的70%，并给予警告一次。

47、2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。

48、3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。

49、2病假

50、6.1员工本人分娩凭医院证明,按<<中华人民共和国劳动法>>规定准假。

公司对外文件管理制度 50句菁华（扩展8）

——档案文件管理制度 50句菁华

1、欲发放文件应先起草文件草稿，起草完毕后交有关人员审定，审定合格后方可发放。

2、根据文件内容填制统一格式的文件签发单，并将文件按学院统一规定编号在发文登记表上分门别类地做好文件的具体信息的登记，学院任何发送文件都得做好登记，该登记表作为归档资料应妥善保存，不得遗失。

3、对每一号文件办公室都须将文件原稿及文件发放记录按照文件编号顺序完整保存并存放在办公室文件夹下。

4、为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性、完整性，明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的资料，确保技术文件的正确性及实施有效的管理，特制订本制度。

5、开发计划阶段:方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。

6、产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

7、对于借阅的文件，不得私自打印、传阅，不得泄露借阅文件的秘密。

8、1总经理负责公司所有对外发文审批。

9、4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核，用印管理、归档管理工作。

10、2下行文:批复，决定，通知，通告，通报，制度，规定；

11、3*行文:信函，会议纪要。

12、3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。

13、2公司文号由行政人事部统一管理，管理中心文号由物业部统一管理；

14、2文件打印校对完之后，由管理印章的人员用印并进行登记；

15、3印章应盖在落款和年月日中间，即"骑年盖月"位置。

16、7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。

17、8保存。文件办理完毕后，由最终处理部门人员进行保管。

18、作废文件销毁时，由该部门填写《文件处理单》，由总经理审核、批准后统一销毁。需要留用的加盖“作废留用章”后方可保留。

19、质量记录填写：要求个部门质量记录填写人员在填写时要及时、完整、自己清楚、数据准确、使用中性笔或者圆珠笔笔填写。质量记录原则上不准更改，如有失误或者计算错误时，在改动处划改并签名。

20、3非受控文件：不受更改/修订的控制，其封面或正文页面无“受控”标识，文件更改/修订后不必通知文件持有人。

21、3文件编制、审批、发布的权责

22、1.2二级文件：规范各专业职能管理、服务规范管理等方面的文件。

23、1.4四级文件：表格、表单类文件，凡记录作业结果所用的表格等。

24、安全管理各项台账要有专门的存放地点，并由专门人员进行管理。

25、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息;措辞规范，表达无歧义。

26、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。

27、公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，总经理签发;各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。

28、办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。

29、资料管理员对所有资料进行分类编号，定期对资料进行盘点并做好记录，发现问题及时向领导汇报。

30、借用人对资料必须爱护，保证资料的完好、整洁。对于使用中出现的损坏现象，应主动向管理员说明，并酌情赔偿。

31、对机动车进行二级维护、总成修理、整车维修的，资料管理人员须及时建立维修档案。

32、不准损毁、涂改、伪造、出卖档案，档案资料如有损坏应及时修补。

33、机动车维修档案保存期两年。

34、欲发文有关处室应先起草文件草稿，起草完毕后交学校办公室。

35、文件打印完毕后加盖学校公章。对于学校内部发文，可以采用内部电子邮件系统，将文件分别发送至学校领导和各处室，并作好相关的发送记录，作为档案保存。

36、公司综合管理部设存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。

37、归档资料要进行登记，编制归档目录。

38、档案管理员要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找。

39、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。

40、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。

41、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。

42、重要档案、机密档案不得借阅，必须借阅的要经分管副总经理同意，必须外借的，由总经理审批。

43、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。

44、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。

45、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

46、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

47、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。

48、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

49、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。

50、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。

公司对外文件管理制度 50句菁华（扩展9）

——物流公司管理制度 50句菁华

1、装车时要*稳牢固，四方整齐，点数清楚；

2、7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。

3、1.2产成品出库

4、3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。

5、2认真填写出车日志，做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等记录。

6、作业过程中，一般不宜饮食，用过的防护用品应单独洗涤，作业人员沐浴后才能进入其它场所；

7、4配送主管负责好驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理及管理，费用核算等工作。

8、2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

9、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全管理规定，组织学习安全知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。

10、禁止在雨天、雪、雾天、夜间盲目行驶。夜间行车前，应预先检查灯光，并特别注意指挥信号和施工信号。

11、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

12、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

13、监督检查对于超速、超载、疲劳、酒后驾驶等违法行为情节严重的驾驶人员予以解聘的情况。

14、及时分析、总结上一阶段运输的安全、不安全的情况，研究布置下阶段保证安全运输的生产计划。

15、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。

16、及时报案。在抢救伤员、保护现场的同时，应及时直接或委托他人向当地*部门或交通主管部门报案，然后及时向本公司领导和负责的专人汇报。

17、职工被上级单位查处违反纪律行为造成公司不良影响的，追究控股公司主管领导、分管领导、职能管理部门负责人及所属分（子）公司负责人、副职、职能管理部门负责人、部门负责人的领导责任。具体处罚：控股公司主管领导不予支付1000元当年效益工资、分管领导800元、职能管理部门负责人800元、所属分（子）公司负责人1000元、副职800元、职能管理部门负责人800元、部门负责人1000元。同类事项被上级单位再次查处的，当事人处罚翻倍。

18、每次事故公司损失5000元以上，50000元以下，司机负次责的罚款500元，同等责任罚款1000元，主责罚款2000元，全责罚款3000元。

19、1.5资材采购人员负责按生产需求计划,编制小批量、多批次的供应采购计划。负责对供应商的交货准时率的统计和分析。

20、公司员工应自觉保守公司机密，严禁散播未经核实的消息，对公司内部情况严禁向外透露。

21、2.2.3被搬运的原材料,半成品,产成品如有规定使用的工位器具,按规定的工位器具合理存放,要求有一定的仿护措施,搬运时需要*稳,防止撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏。

22、2.2.4被搬运的产品须按规定进行堆放,并要求摆放整齐。

23、旷工扣款规定：未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理；每旷工一天按个人日工资额三倍扣款；凡旷工连续两天或全年累计三天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。

24、2.3储存

25、2.3.2及时将进入库房的料件进行整理摆放,摆放的要求是按类别进行定位摆放,不同的类别不得混放,同一规格的料件必须集中摆放且不得有间隙,但同一类别不同规格的料件存放必须有间隙,间隙的距离在6厘米以上,存放的标准是上轻下重,上小下大。

26、2.3.3入库的料件必须存放在栈板上或料架上,不得将料件直接放置于地面上,以防止受潮,变质。

27、严禁公车私用，装载货物后不得无故改变行程，拖延送货时间，禁止送货途中搭载非本公司人员及货物。一经发现公司将追究驾驶人责任，并处200元罚款。

28、2.3.8原材料,半成品,产成品入库或转移应存放在规定的储存场所或库房内,存放屈货位或货架必须编号,并记录在手工台帐中。

29、2.3.14产品储存应严格按照包装上的要求所示进行堆放,不准超高,若包装上无明确规定,一般不得超过iso规定的高度,以保证物资安全。

30、2.5.1对当天判定合格入库和发出的料件在当天登记入账,包括正常料件的进出,车间退料,不合格退回,今日事,今日毕。

31、资材出库后须及时统计此款剩余物料并上报。

32、2.5.6对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。

33、对于特殊货物（新到资材未入库，但需马上送货等情况），库管人员应予以登记记录，与其它库存货物分开码放。

34、负责仓库的进出货物统计工作，做好货物出入库的核对。

35、盘点盈亏数量经核决后，由货物管理部门开具调整单，仓库部门留存备档。

36、易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库，仓库管理部门应随时注意；

37、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时应先报备，并有专人负责允许后才可；

38、未经仓库管理部门主管核准，有关人员不得进入仓库，搬运完毕后也不得在仓库逗留；

39、遵纪守法，没有违法行为及不良信用记录，在国家信用记录上没有不良记录。

40、在货品打包过程中要严格检查货物是否与订单相符合，不能出现多或者少的现象，如是打包过程中造成的经济损失，打包人员将承担相关的经济损失；

41、货物追踪:

42、供应部门的工作职责：

43、本部门积极参与食品准入工作，遵守各项食品准入制度，接受工商部门和消费者的监督和管理。

44、设备部门的工作职责：

45、物资验收入库：

46、凡有上站业务的专营商店，须提前到商场储运部办理运输手续，如实登记发运货物品名、规格、数量、性质、收货单、地点、联系人、电话、邮政编码、时间和要求等，并填写清楚。

47、与收货人(收货单位)核对货物和签收手续。

48、2隔离防护的设施必须确保严密可靠,能够有效控制污染物的扩散,并注意监控其完好状态,若有破损,及时修补使严密完好。

49、14设备和大型工器具退出后,立即清理设备区域的杂物、拆除临时隔离防护措施、恢复活动洁净围护板,并对设备退出区域及附近区域进行彻底的清扫和清洁,使满足洁净。

50、12起升高度大于3米的高门架叉车应注意上方货物掉下，必要时须采取防护措施；工作时应尽量使门架后倾，并在最小范围内作前后倾；

公司对外文件管理制度 50句菁华（扩展10）

——装饰公司管理制度 50句菁华

1、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写工程移交单，并请主户签署工程质量验收单。

2、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。

3、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。

4、每天坚持记好施工日记，认真填写<施工质量控制程序>。

5、对客户文明、礼貌，不讲脏话；

6、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；

7、设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚，提成减半；

8、拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；

9、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。

10、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。

11、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。

12、业务部主管协助离职人员做好交接工作。

13、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交；当月个人客户成交；当月个人客户成交）。

14、公司员工不利用公司电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事。

15、接待语言：你好，请稍等，我帮你找个设计师，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。

16、参与公司承包合同和采购合同的评审工作。

17、根据客户情况设计师总监可以收设计费（20元—60元）。

18、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。

19、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部。

20、每天坚持记好<施工日记>，认真填写<施工质量控制程序>。

21、公司员工迟到在5分钟以内，一分钟罚一元钱，5分钟至10分钟，罚款10元；10分钟以后罚款30元。如果因为迟到而不来上班者，按旷工三天处罚。

22、负责公司材料，办公用品的管理。

23、公司的人事、招聘、培训、考核、考评。

24、公司岗位制度及工作程序的制订、修改和发布。

25、作业人员应和谐处理人际关系，严禁施工人员在工地现场争吵、打骂。

26、在材料卸货时应确保室外场地无遗漏物品，搬运结束后现场必须清理干净，严禁洒落遗留包装物等物品。

27、地漏等下水管在施工期间须用硬物遮盖。垃圾，油漆等涂料不得倒入下水道。厨房，卫生间无脏物及异味。

28、在装修周期内，工地须持续有作业人员正常施工，不得无故造成工地内无人的情况。如有特殊原因应提前向公司报备，并向客户请假，在取得客户同意后方可暂停施工。

29、施工人员没穿公司工作服处以50元/人的罚款

30、工地卫生是衡量整个公司的唯一标准，所以总监应必须落实施工现场的卫生管理工作。

31、工程部负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

32、项目部协调现场施工人员与人员，各工种之间的工作关系，充分调动每个人的工作热情，使得人尽其才，用人之长，责任分明，使项目部精干、高效、政令畅通。由项目经理进行内部供求关系的协调，诸如劳动力、材料、机械设备、动力等，求得项目资源保证，从而使物尽其用，按施工进度计划有条不紊的施工。

33、合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;

34、办理银行结算业务,要正确填制支票和其他结算凭证,不得签发空头支票。如因特殊情况,必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。

35、根据已经收讫、付讫的收付款凭证,逐笔登记现金日记帐和银行

36、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费

37、施工人员必须严格服从公司巡检人员，设计师及其他管理人员的现场指令，有不同意见也不得当面驳斥或出言不逊。发生问题时应及时与项目经理及相关工作人员联系，并立即采取措施加以控制。

38、公司资金实行收支二条线的管理办法，客户向各分公司所交工程款，各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号，专款专用不得挪用。所需支付款项可预借备用金，然后实报实销。

39、公司ci策划及实施。

40、质量管理中心部门经理要做好装饰工程内控的监控，认真进行合同评审。

41、积极协助人力资源部做好施工人员岗前的评审和培训工作。

42、工地若发现有偷盗公司或者甲方财产及材料的人员，立即扭送*机关处理绝不估息。

43、每周工作六天，工作人员可在周二至周五之间根据部门人员情况安排1天休息，并上报公司行政部报备，若临时有事需要调休的必须事先填写调休单，经领导签字批准后交由行政部。如无批准不予安排调休。

44、由于公事推迟上班而未提前经主管同意者，按迟到论。

45、请病假两日（不含两日）以上者，必须提供非盈利性医疗机构的休假证明，并提供病例，化验单，缴费凭证等。

46、病假为有薪假，但不发放全勤奖金。

47、直系亲属是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女及其配偶、祖父母、外祖父母等。

48、审批：休假申请表由部门经理签批后报行政部；行政部审核员工假期类别及资料是否符合规定；按审批权限分别由行政部、总经理签批

49、假期完毕，员工须立即到公司人事行政部销假，个人原因造成延误的，延间以事假计。公司员工假期完毕销假以实际到岗签到为准。

50、此文件自发文之日起执行，原公司考勤相关文件作废。

公司,制度